Categories
kazino

Snoras

Šiandien Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamentas įsitikinęs, kad tyrimo metu surinkta pakankamai informacijos, įrodančios įtariamųjų kaltę dėl padarytų nusikaltimų. Priėmė sprendimą baigti tyrimą byloje, kurioje V. A. pareikšti įtarimai ir RB, buvusiems banko Snoras valdytojams ir akcininkams.

bankas snoras

Bankas Snoras

Dėl bankas Snoras didelės vertės turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo, apgaulingo valdymo banko sąskaitų, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaita užsienio bankuose, klastojimas, suklastotų dokumentų panaudojimas.

Laikydamasi įstatymų reikalavimų, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra siunčia pranešimus apie šio ikiteisminio tyrimo pabaigą Rusijos Federacijos Generalinei prokuratūrai, nes įtariamieji slepiasi Rusijos Federacijos teritorijoje. , o nusikaltimų padaryta žala yra didžiulė – beveik 0,5 milijardo eurų.

bankrutaves bankas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FCIS) Specialiųjų užduočių valdybos pareigūnai turi teisę pranešti įtariamųjų gynėjams, civiliniam ieškovui ir jo atstovams apie šio ikiteisminio tyrimo pabaigą ir leisti jiems susipažinti su bylos medžiaga.

Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą 2011 m. Lapkričio 14 d., Gavusi ir įvertinusi Lietuvos banko informaciją apie banke „Snoras“ nustatytus pažeidimus ir galimus nusikaltimus šalies finansinei sistemai, turtui., Civilinė tarnyba. Ikiteisminį tyrimą atliko FCIS pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.

Snoras ir pinigų operacijos

Įtariama, kad nuo 2008 m. Rudens iki 2011 m. Vasaros banko „Snoras“ pinigais ir vertybiniais popieriais buvo atlikta 35 didelės vertės pervedimai (nuo 5 mln. Iki 74 mln. EUR) į asmenines sąskaitas bankuose, veikiančiuose Šveicarijoje. Konfederacija. Taip pat įtariama, kad nuo 2009 m. Iki 2011 m. Buvo įvykdyti 2 didelės vertės neteisėti sandoriai su banko „Snoras“ turtu. Dėl minėtų veiksmų bankas „Snoras“ patyrė beveik 0,5 milijardo eurų žalą.

snoras bankas

Galimybė baigti minėtą ikiteisminį tyrimą perduodant jį teisminėms institucijoms atsirado tik tada, kai 2017 m. Spalio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė atitinkamas Baudžiamojo proceso kodekso pataisas. Jie numatė, kad ikiteisminiuose tyrimuose dėl nusikalstamų veikų, kuriomis padaryta didelė žala ir kuriose įtariamasis nėra Lietuvos teritorijoje. Negali būti išduotas ar perduotas Lietuvos Respublikai, prokuroras kreipiasi į Ikiteisminio tyrimo teisėjas su prašymu tokį asmenį pripažinti įtariamuoju.

Snoras bankas, kuris bankrutavo

Įstatymo pataisos leido tęsti minėtus ikiteisminius tyrimus ir po to slėpti asmenis nedalyvaujant. 2018 m. Vasario 8 d. Vilniaus apygardos teismas patenkino Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro D. Stankevičiaus prašymą pripažinti V.A. ir R. B., kurie šiuo metu slepiasi Rusijos Federacijos teritorijoje ir nėra prieinami Lietuvos teisėsaugai, būti įtariamaisiais.

Pareigūnai ypatingą dėmesį skyrė minėtam ikiteisminiam tyrimui. Generalinės prokuratūros prokurorai nuolat bendradarbiavo su Jungtinės Karalystės prokurorais ir dalyvavo Londono teismo posėdyje dėl snoras bankas įtariamojo V.A. ir R. B. į Lietuvos Respubliką, kur prokurorai davė paaiškinimus.

Minėto ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta 90 liudytojų, iš kurių 20 buvo apklausti užsienio šalyse. Buvo nustatyta daugiau kaip 200 teisinės pagalbos prašymų ir išsiųsta į 21 skirtingą užsienio šalį, atlikta 50 procesinių prievartos veiksmų (kratos, dokumentų konfiskavimas). Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 12 ūkinės-finansinės veiklos specialistų tyrimų, kurie apima daugiau kaip 100 bylos medžiagos apimčių, buvo atlikti 7 skaitmeninės informacijos (kompiuterių ir saugojimo įrenginių) tyrimai. Minėto tyrimo medžiagoje yra daugiau kaip 500 tomų.

Ikiteisminis banko tyrimas

Tyrimo metu didelę pagalbą suteikė Eurojustas, Lietuvos ambasados ​​užsienyje, kolegos iš užsienio bendradarbiaudami apklausiant asmenis, renkant tyrimui reikšmingą informaciją ir gaunant dokumentus. E. g. tyrimui reikšmingi dokumentai, gauti iš Šveicarijos Konfederacijos bankų (iš viso 22 segtuvai), buvo perduoti Ciuriche Generalinės prokuratūros prokurorams, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai minėtus dokumentus atsinešė į Lietuvą lydėjo užsienio šalių pareigūnai, kuriuos jie turėjo praeiti.

Be to, reikšmingą paramą tyrimui suteikė šios tarptautinės komunikacijos organizacijos: Interpolas, Europolas, „Egmont Group“, „Carina“, kurių pagalba buvo gauta informacija apie įtariamųjų turtą, priklausantį užsienio šalyse, taip pat turto ir asmenų paieškas atliekantys Lietuvos policijos padaliniai.

bankrotas

Ikiteisminio tyrimo metu pripažinta, kad „Snoro“ bankroto administratoriaus komanda yra civilinis ieškovas ir pareiškė beveik 0,5 milijardo eurų civilinį ieškinį. Siekiama užtikrinti civilinį ieškinį ikiteisminio tyrimo metu turint 230 mln. EUR teises į įtariamųjų turtą, ty lėšas, esančias užsienio bankų sąskaitose ir Lietuvoje, nekilnojamąjį turtą Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje Karalystėje ir Lietuvos Respublikoje buvo apriboti prabangūs automobiliai ir motociklai, su įtariamaisiais susijusių ir jų valdomų įmonių akcijos.

Įtariamieji ir jų gynėjai, civilinis ieškovas ir jo atstovai po pranešimo, kad ikiteisminis tyrimas baigtas, privalo pripažinti save su visa tyrimo medžiaga ir pateikti prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą.

Apie prokuroro sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą teisme bus pranešta papildomai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *